防止洗黑錢條例
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何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
https://www.mmab2c.com
4.7 抵觸或觸犯《聯合國制裁. 條例》下的任何規例，最. 高刑罰為判處無上限的罰. 款及入獄7年。 4.8 在香港法例下，銀行沒有. 義務顧及由其他司法權區. 的其他機構頒佈的 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）（第615章）作為規定金融機構及指定非金融機構須遵守客戶盡職審查和備存紀錄措施的主體條例，賦 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
https://www.jfiu.gov.hk
根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章）第25(1)條的規定，洗黑錢是一項罪行，如有人知道或有合理理由相信任何財產全部或部分、 ...
洗錢防制法
https://law.moj.gov.tw
本法所稱洗錢，指下列行為：. 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
https://www.mjib.gov.tw
3. 香港有關清洗黑錢活動的法例. - 3 -. Page 4. 香港「防止清洗黑錢活動指引」. 3.1 香港已制定法例對付與販毒及嚴重罪行得益有關的洗錢活動。《販毒（追討. 得益）條例》 ...
防止洗黑錢條例
http://www.acughk.com
作為世界主要金融城市的香港，一直以來對於在港金融機構於「反洗黑錢」的安排上有嚴格監管。於2012年，香港政府更頒佈《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》， ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。