洗黑錢條例英文
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「洗黑錢條例英文」文章包含有：「antimoneylaunderingandterroristfinancing」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」、「有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例」、「洗黑錢」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》」、「防制洗錢術語表」、「香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律」、「香港海關香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集...」、「香港金融管理局」
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anti money laundering and terrorist financing
https://www.linguee.com
在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》( 下稱「條例」) 生效後，監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況，包括就進行視察、調查違規個案及對保險機構的紀律制裁 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
https://www.nd.gov.hk
《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
洗黑錢
https://www.linguee.com
吳靄儀議員表示，政府當局會在為實施打擊清洗黑錢財務行動特別組織所提40項建議而訂於2004至05年度展開的工作中，檢討第575章、《販毒(追討得益)條例》(第405章)和《有組織 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance.
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
English · 简体中文 · 繁體中文 · French · Deutsch · 日本語 · Polski ... 美洲藥物濫用管制委員會發佈多項防制洗錢建議，其中包括1992 年發佈美洲國家組織(OAS) 示範條例 ...
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律
https://www.china-tax.net
香港反洗黑钱及恐怖份子筹资法律[ English ] · 银行条例（第115章）[链接] · 证券及期货条例（第571章）[链接] · 保险公司条例（第41章）[链接] · 打击洗钱及恐怖分子资金筹集 ...
香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
https://eservices.customs.gov.
1.1 法定規定. 根據第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)，任何人如欲經營金錢服務，即貨. 幣兌換及/ 或匯款服務，必須向海關關 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。