第三方支付服務業防制洗錢指引手冊
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已要求第三方支付業者必須與銀行簽訂信託或擔保
https://moda.gov.tw
在業務經營面上，產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」並將於今年7月底前實施，要求申請業者提出洗錢防制法遵聲明書，符合洗錢防制法相關規定始 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊
https://www-api.moda.gov.tw
一、 第三方支付服務業進行「下列交易」應遵守防制洗錢與打擊資恐. 之相關法規規定：. (一) 現金交易達新臺幣(下同)5 萬元以上或信用卡交易達20 萬. 元以上者 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
https://law.moj.gov.tw
一、第三方支付服務業：指非屬電子支付機構管理條例所稱電子支付機構，提供代理收付網路實質交易款項服務之業者。 二、買方客戶：指網路實質交易之付款方。 三、賣方客戶： ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法草案總說明
https://gcis.nat.gov.tw
一、本辦法所稱第三方支付服務業，指非. 屬電子支付機構，提供代理收付網路. 實質交易款項服務，包含信用卡付. 款、超商代收、自動櫃員機. (Automated Teller Machine， ...
第三方支付服務機構服務能量登錄
https://moda.gov.tw
通過第三方支付服務機構能量登錄者，數位部產業署將協助介接洗錢防制相關法遵資源和工具，可提升業者服務公信力，協助第三方支付服務業者擴大服務商機， ...
第三方支付法規專區
https://moda.gov.tw
第三方支付服務業防制洗錢指引手冊PDF. 相關連結. 112年第三方支付服務機構服務能量登錄申請機制公告 · 第三方支付服務機構服務能量登錄. 相關法規. 洗錢 ...
資服新知
https://www.its.org.tw
亦擬定「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊（以下簡稱指引手冊）」讓第三方支付服務業者作為法遵依據。對於所有賣家以及消費金額超過5萬元或刷卡金額超過20萬元 ...
防止「第三方支付」淪為洗錢工具！ 數位部7月底前實施業者 ...
https://tw.stock.yahoo.com
在法遵面上，《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》已在今年正式上路，產業署也訂定了「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵作業 ...
防第三方支付成詐騙溫床數位部：已與金管會聯防打詐
https://turnnewsapp.com
再者，針對疑似洗錢或資恐的交易，數位部表示，依第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法規定的七種類型態樣，第三方支付服務業應向法務部調查局進行疑似洗錢申報；此外， ...
防第三方支付洗錢數位部要求提法遵登錄
https://ec.ltn.com.tw
在法遵面上，「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」已在今年正式上路，產業署也訂定了「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」，協助業者進行法遵作業 ...