金融機構應辨識實質受益人的對象
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第3 條
https://law.banking.gov.tw
七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證： （一） ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
八、實質受益人：指對客戶具最終所有權或控制權之自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。 九、風險基礎方法：指金融機構 ...
金融機構防制洗錢辦法
https://law.moj.gov.tw
一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐 ...
金融機構防制洗錢辦法§10 相關法條
https://law.moj.gov.tw
（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。
金融機構防制洗錢辦法§3
https://law.moj.gov.tw
七、第四款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：.
金融機構防制洗錢辦法§5 相關法條
https://law.moj.gov.tw
（三）辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。 （四）確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。
銀行辨識實質受益人實務參考做法
https://www.banking.gov.tw
針對實質受益人辨識作業及相關紀錄保存事宜，銀行應依據法務部「洗. 錢防制法」、金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦法」（以下稱「辦法」）、. 本會「銀行防制洗錢及 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
https://www.fsc.gov.tw
Q10：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人或團體客戶取得何項資料，以辨. 識有無對客戶持有股份或資本逾25%之自然人？ A10：. (1) 原則應取得法人或團體客戶之股東名冊、 ...
防制洗錢實務問答集
https://www.scsb.com.tw
A1:依據「金融機構防制洗錢辦法」第三條第七款規定，所謂法人或團體的「實. 質受益人」是指對該法人或團體「具所有權或最終控制權的自然人」。銀. 行應依序瞭解下列 ...