實質受益人剛好25：銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集
銀行防制洗錢及打擊資恐客戶常見問答集
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
Q4：依辨識實際受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何項資料，以. 辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ A4：. (1)原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他銀行認為 ...
客戶資料審查及更新常見問答集
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出資人名冊、實質受益人(持有該法人股份或資本超過. 25%之自然人股東/出資人或其他具控制權人)身分資. 料、代理人身分證明文件及代理事實證明相關資料。 (3)代理事實證明 ...
金融業認定實質受益人門檻自25%降至10%
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... 實質受益人的門檻，由25%降至10%，且不會單純從表面上的股權結構查，而是會深入到交叉持股的歸戶計算，並會查到最後受益人的自然人個人身分為止。 APG ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
https://www.fsc.gov.tw
Q10：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人或團體客戶取得何項資料，以辨. 識有無對客戶持有股份或資本逾25%之自然人？ A10：. (1) 原則應取得法人或團體客戶之股東名冊、 ...
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
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（七）依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何種資料，以辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ 答：. 1.原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他期貨業認為 ...
銀行辨識實質受益人實務參考做法
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針對實質受益人辨識作業及相關紀錄保存事宜，銀行應依據法務部「洗. 錢防制法」、金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦法」（以下稱「辦法」）、. 本會「銀行防制洗錢及 ...
實質受益人暨高階管理人員聲明書
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身分證□居留證□其他_______. 【註】實質受益人係指具最終所有權或控制權之最終自然人，或由他人代理交易之自然人本人，包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
金融業認定實質受益人持股25%不是唯一標準
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... 實質受益人認定，不見得符合APG評鑑團對實質受益人的認定標準，「不一定股權未達25%，就不是實質受益人」。 因此他表示，金管會將召集各單位、尤其是 ...
金融業認定實質受益人門檻自25%降至10%
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金融監督管理委員會銀行局副局長王立群表示，將會請銀行公會研擬並會發布行政指引，預計明年第一季提出，將辨識實質受益人的門檻，由25%降至10%，且不會 ...