洗錢判斷步驟:銀行業防制洗錢及打擊資恐
銀行業防制洗錢及打擊資恐
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「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
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八、前款辨識出之警示交易應就客戶個案情況判斷其合理性(合理性之判. 斷例如是否有與客戶身分、收入或營業規模顯不相當、與客戶本身營. 業性質無關、不符合客戶商業模式、 ...
![三信商業銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%B8%89%E4%BF%A1%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%85%A7%E9%83%A8%E6%8E%A7%E5%88%B6%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%87%89%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E4%BA%8B%E9%A0%85%E5%8F%8A%E6%94%B9%E5%96%84%E8%A8%88%E7%95%AB.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
三信商業銀行內部控制制度應加強事項及改善計畫
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一、辦理防制洗錢作業:. 1.對查證可疑交易之判斷程序,並未明. 確規範所應查證內、外部資訊等調查. 項目,不利作業單位遵循及查證判斷.
![他們都怎麼藏「黑錢」?揭露金融高手五大洗錢手法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%BB%96%E5%80%91%E9%83%BD%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%97%8F%E3%80%8C%E9%BB%91%E9%8C%A2%E3%80%8D%EF%BC%9F%E6%8F%AD%E9%9C%B2%E9%87%91%E8%9E%8D%E9%AB%98%E6%89%8B%E4%BA%94%E5%A4%A7%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%89%8B%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
他們都怎麼藏「黑錢」?揭露金融高手五大洗錢手法
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3. 利用複雜結構:例如公司戶的股權複雜到難以進行有意義的審查,致實質控制人難以判斷的狀況。 二、不符合身分與財務狀況的交易:既有掩飾自身真實身分的 ...
![國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E6%8A%95%E4%BF%A1%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
國泰投信防制洗錢及打擊資恐作業問答集
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2. 判斷有無透過其他方式行使控制權之自然人,有的話就對可行. 使控制權之自然人進行辨識;沒有的話就進入步驟3。 3. 辨識於該法人中擔任高階管理人員之自然人,並對這些 ...
![如何識別可疑交易?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%A6%82%E4%BD%95%E8%AD%98%E5%88%A5%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93%3F+-+%E8%81%AF%E5%90%88%E8%B2%A1%E5%AF%8C%E6%83%85%E5%A0%B1%E7%B5%84.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
如何識別可疑交易?
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![洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷!](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%B4%97%E9%8C%A2%E8%A6%8F%E7%AF%84%E8%AE%8A%E5%9A%B4%E9%80%9915%E7%A8%AE%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%B0%8F%E5%BF%83%E8%B8%A9%E5%9C%B0%E9%9B%B7%EF%BC%81+-+%E9%A2%A8%E5%82%B3%E5%AA%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷!
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銀行公會理監事會擬出「10大疑似洗錢交易態樣」,可疑的洗錢行為從過去20種,擴大為53種。其中有15種與民眾息息相關,包括在同一帳戶、一定期間內的現金存 ...
![疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%88%96%E8%B3%87%E6%81%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%85%8B%E6%A8%A3%E7%B3%BB%E7%B5%B1%E7%9B%A3%E6%8E%A7%E7%A0%94%E7%A9%B6.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
疑似洗錢或資恐交易態樣系統監控研究
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步驟5:建立疑似洗錢或資恐交易分析模式:綜合步驟4-1 及步驟4-2. 分析結果,建立證券業疑似洗錢或資恐交易分析模式。 步驟6:建立證券業可疑交易監控機制:依前述研究結果 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2 條. 本辦法用詞定義如下: 一、一定金額:指新台幣五十萬元(含等值外幣)。 二、通貨交易:單筆現金 ...
![銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%95%8F%E7%AD%94%E9%9B%86++%E9%87%91%E8%9E%8D+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 金融 ...
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Q10:依辨識實質受益人之第一步驟,應向法人或團體客戶取得何項資料,以辨. 識有無對客戶持有股份或資本逾25%之自然人? A10:. (1) 原則應取得法人或團體客戶之股東名冊、 ...