ml/tf中文：防制洗錢術語表
防制洗錢術語表
107年年報
https://www.mjib.gov.tw
88. 完成自身業務的ML/TF 風險評估後，證券商應根據識別的ML/TF 風. 險，以及本身的業務活動複雜程度、性質和規模，設立相應的抵減措. 施。證券商應符合RBA，針對最重大 ...
MLTF高風險國家或地區名單
https://www.aml-cft.moj.gov.tw
ML/TF高風險國家或地區名單 · 1 「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或地區名單相關訊息 · 2 「防制洗錢金融行動工作組織」公布高風險及加強監督國家或 ...
保險代理人業防制洗錢及打擊資恐專區
https://www.ciaa.org.tw
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引. 含可疑交易申報、高風險商品交易之紀錄保存、掌握資恐風險中文版 英文版 ... FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單. 目的事業主管機關 ...
保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）防制洗錢 ...
https://www.fsc.gov.tw
保險經紀人公司（含兼營保險經紀人業務之銀行）防制洗錢及打擊資恐. 注意事項範本. Model Guidelines for Insurance Broker Companies' Anti-Money Laundering and.
反洗錢及反恐融資指引
https://www.gif.gov.mo
5. 機構須建立及實施一個足夠及適當之AML/CFT 系統，包括AML/CFT 政 策、程序及控制，以應對洗錢及恐怖主義融資（ML/TF）之風險。 為確保實施適當之措施及監控以應對及管 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義.
金融情報辦公室通訊(金融業)
https://www.gif.gov.mo
、評估及了解清洗黑錢/恐怖活動融資(ML/TF)所帶來的風險，並通過法律、法規、執法部門或其他措施來減低. ML/TF的風險。地區性風險評估的結果不單可以讓監管或執法機關 ...
金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖
https://www.fsc.gov.tw
一、基於法令遵循、洗錢防制與打擊資恐（AML/CFT）及風. 險管理為金融監理之基石，對金融市場之健全發展及穩. 定至為重要，金管會已將AML/CFT列為重點監理項目，.
防制洗錢金融行動工作組織（FATF） ...
https://www.amlo.moj.gov.tw
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）是一個獨立的政府間組織，旨. 在發展與提升政策，保護全球性金融系統，以對抗洗錢、資恐以及資. 助武擴。FATF 建議已被認定為全球性防制 ...