防止洗黑錢 指引：香港金融管理局
防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引!
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1.1 本指引根據《證券及期貨條例》第399 條發表，提供有關洗. 黑錢及恐怖分子籌資活動事宜的一般性背景資料，並簡介香. 港有關打擊洗黑錢及恐怖分子籌資活動的適用法例的 ...
防止清洗黑錢活動指引
https://www.jfiu.gov.hk
參考資料 · 打擊清洗黑錢財務行動特別組織-二00九年<<稅務審查員及稅務稽查員用清洗黑錢認知手冊>> (只提供英文版) · 雙語法例資料系統 · 根據聯合國安全理事會第1267號( ...
《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動指引》
https://www.ia.org.hk
1.1 本指引旨在防止有人利用保險業進行洗黑錢和恐怖分子籌資. 活動。除載述洗黑錢和恐怖分子籌資活動的背景資料，以及. 撮述香港的相關法例外，本指引也闡述保險業監理 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
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及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...
防止清洗黑錢活動指引
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防止清洗黑錢活動指引. 補充文件. 金融管理專員根據《銀行業條例》. 第7(3) 條 ... 首要原則：就遵行《防止清洗黑錢活動指引》及其補充文件而言，指導. 原則是認可 ...
金融管理專員根據《銀行業條例》第7(3)條發出的指引
https://www.mjib.gov.tw
1.1 本指引包含並取代金融管理專員在1993 年7 月為防止銀行體系被非法用作. 清洗黑錢而發出的指引。此外，本指引已作出修訂，內容涵蓋政府頒布的《有組.
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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本指引的目的在. 於：. (a). 提供有關洗錢及/或恐怖分子資金籌集（下稱「洗錢/恐怖分子資金籌集」）. 的一般背景資料；及. (b). 提供實際導引，協助信託或公司服務持牌人及 ...
反洗錢及反恐融資指引
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洗錢及恐怖主義融資風險. 3.1. 按第2/2006 號法律第三條之規定，清洗黑錢被界定為包括轉換、轉移或. 掩飾來自可處以最高限度超過三年徒刑的非法活動所得財產或利益的犯. 罪 ...
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
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打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集參考指引 ; 地產代理, 地產代理監管局, 有關地產代理業遵守反洗錢及反恐怖分子資金籌集規定的指引 ; 律師, 香港律師公會 ...