打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
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何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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未能遵守打擊洗錢. 條例指引的任何部分不. 會令任何人士面臨法律. 程序，但如打擊洗錢條. 例指引與在《打擊洗錢. 條例》下的任何法律程. 序相關，則可被接納作. 為證據。
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，羅列有關. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊洗錢及恐怖分子資.
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲 ...
https://www.sfc.hk
本指引由證監會發出，載列打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集（打擊洗錢／恐怖分子資金籌集）的相關法定和. 監管規定，及持牌法團和獲證監會發牌的虛擬資產 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及 ...