打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引:打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
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![何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E4%BD%95%E8%AC%82%E3%80%8C%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E3%80%8D%E5%8F%8A%E3%80%8C%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E3%80%8D%EF%BC%9F.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?
https://www.mmab2c.com
未能遵守打擊洗錢. 條例指引的任何部分不. 會令任何人士面臨法律. 程序,但如打擊洗錢條. 例指引與在《打擊洗錢. 條例》下的任何法律程. 序相關,則可被接納作. 為證據。
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![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.hkma.gov.hk
本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出,就發行儲. 值支付工具,羅列有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的. 法定和監管要求,及儲值支付工具持牌人(本身並非持牌.
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![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95%EF%BC%88%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%96%BC%E6%8C%81%E7%89%8C%E6%B3%95%E5%9C%98%E5%8F%8A%E7%8D%B2+...+-+SFC.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲 ...
https://www.sfc.hk
本指引由證監會發出,載列打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集(打擊洗錢/恐怖分子資金籌集)的相關法定和. 監管規定,及持牌法團和獲證監會發牌的虛擬資產 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段,掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金,概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出,羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求,以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及 ...