可疑交易英文：防制洗錢術語表
防制洗錢術語表
suspicious transactions
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此外，与汇报可疑交易有关的所有规定都含有资助恐怖主义的内容。 ... [...] timely responses to suspicious transactions. ... 有些发言者指出，尤其在非洲，需要更广泛地使用 ...
可疑交易
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在英语中翻译可疑交易. 名词. suspicious transaction. suspect transactions. transactions suspicious. questionable transactions. transactions suspected.
可疑交易英文
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可疑交易行為的英文
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering ... 可疑交易報告.
英譯法規清單
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法規名稱：, 廢金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法英 ... 申報機構）大額通貨交易申報.pdf · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.pdf ...
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣. Appendix: Type of Suspicious Money Laundering or Terrorism. Financing Transactions. 1. 客戶異常行為類.