可疑交易英文：可疑交易
可疑交易
suspicious transactions
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此外，与汇报可疑交易有关的所有规定都含有资助恐怖主义的内容。 ... [...] timely responses to suspicious transactions. ... 有些发言者指出，尤其在非洲，需要更广泛地使用 ...
可疑交易英文
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可疑交易行為的英文
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
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可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞. 縮寫及術語. 107.09.27. 縮寫. 英文全文. 中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering ... 可疑交易報告.
英譯法規清單
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法規名稱：, 廢金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法英 ... 申報機構）大額通貨交易申報.pdf · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.pdf ...
防制洗錢術語表
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保密(Confidentiality) ... 不向公眾或未授權方公開特定的事實、數據和資訊。在大多數司法管轄區，提交可疑交易或活動報告時需要保密，即申報機構的員工不得告知客戶其交易 ...
附錄疑似洗錢或資恐交易態樣
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附錄疑似洗錢或資恐交易態樣. Appendix: Type of Suspicious Money Laundering or Terrorism. Financing Transactions. 1. 客戶異常行為類.