大額轉帳通報:銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
https://www.eehscpafirm.com.tw
詭異的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定,等到累積一定的金額後,便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,從 ...
存錢與匯款多少錢會通報
https://www.mobile01.com
(2)轉帳匯款:每筆匯款金額二百萬元(含)以下者,手續費三十元。匯款金額超過 ... 即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯 ...
影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
https://finance.ettoday.net
3萬以下:只要留下姓名、電話以備查考。 ... 50萬以上:做身分查核,並留存匯款人姓名、電話、地址等資料,且為洗錢防制作業,銀行要做大額通貨交易通報。
斬詐團金流金管會對銀行「約定轉帳」設2大緊箍咒
https://udn.com
目前民眾只要親赴銀行、臨櫃設約定轉入帳號,可一次單筆至少做200萬元起跳的大額轉帳,此快速又大額的「便門」淪為詐團移轉贓款、洗錢的捷徑,讓金管會 ...
疑似洗錢交易Q&A
https://www.mjib.gov.tw
錢防制法第七條及其授權規定,新臺幣100萬元的單筆現金收付或. 換鈔交易須向法務部調查局洗錢防制中心申報,稱為「大額通貨交. 易報告」(Significant Cash Transaction ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
... 大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6226. 傳真:02-2913-1280. 地址:231209 新北市新店區中華路74號. 檢舉專線電話:(02)2917-7777 免付費檢舉專線:0800-007 ...
財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
https://tw.news.yahoo.com
與稅每年220萬元免稅額限制,分批轉匯現金給子女,殊不知頻繁轉帳也會引起國稅局關注,若經認定有逃漏稅事實,不僅會被要求補稅,甚至須繳交一筆罰鍰 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw