大額轉帳通報：疑似洗錢交易Q&A

【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...

https://www.eehscpafirm.com.tw

詭異的是，唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元，刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定，等到累積一定的金額後，便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶，從 ...

存錢與匯款多少錢會通報

https://www.mobile01.com

(2)轉帳匯款：每筆匯款金額二百萬元(含)以下者，手續費三十元。匯款金額超過 ... 即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯 ...

影／便民！銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證

https://finance.ettoday.net

3萬以下：只要留下姓名、電話以備查考。 ... 50萬以上：做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料，且為洗錢防制作業，銀行要做大額通貨交易通報。

斬詐團金流金管會對銀行「約定轉帳」設2大緊箍咒

https://udn.com

目前民眾只要親赴銀行、臨櫃設約定轉入帳號，可一次單筆至少做200萬元起跳的大額轉帳，此快速又大額的「便門」淪為詐團移轉贓款、洗錢的捷徑，讓金管會 ...

第八條

https://www.mjib.gov.tw

... 大額交易申報問題轉6230~6237；媒體申報問題轉6226. 傳真：02-2913-1280. 地址：231209 新北市新店區中華路74號. 檢舉專線電話：(02)2917-7777 免付費檢舉專線：0800-007 ...

財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...

https://tw.news.yahoo.com

與稅每年220萬元免稅額限制，分批轉匯現金給子女，殊不知頻繁轉帳也會引起國稅局關注，若經認定有逃漏稅事實，不僅會被要求補稅，甚至須繳交一筆罰鍰 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

https://law.moj.gov.tw

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...

https://www.nccc.com.tw

A1：. 係指民眾到非已建立業務關係之銀行辦理之現金交易，包括現金匯款、換鈔、. 繳費等交易。 Q2：民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之.