大額轉帳通報:財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
財產分批匯款給子女,卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
![【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E3%80%90%E6%B1%8E%E5%BE%B7%E8%91%A3%E5%BA%A7%E6%B6%89%E6%B4%97%E9%8C%A22%E3%80%91%E4%BB%96%E5%80%91%E5%A4%A9%E5%A4%A9%E5%8C%AF49%E8%90%AC%E8%97%8F%E7%8E%84%E6%A9%9F%E9%87%91%E6%B5%81%E5%9C%A83%E5%80%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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詭異的是,唐榮椿夫婦每次結匯款金額都是49萬元,刻意避開洗錢防制通報50萬元上限規定,等到累積一定的金額後,便會將錢匯到香港、美國等境外帳戶,從 ...
![存錢與匯款多少錢會通報](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%AD%98%E9%8C%A2%E8%88%87%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E5%A4%9A%E5%B0%91%E9%8C%A2%E6%9C%83%E9%80%9A%E5%A0%B1.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
存錢與匯款多少錢會通報
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(2)轉帳匯款:每筆匯款金額二百萬元(含)以下者,手續費三十元。匯款金額超過 ... 即必須做大額申報這些皆是因為洗錢防治法所規定的項目以前是100萬沒錯 ...
![影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E5%BD%B1%EF%BC%8F%E4%BE%BF%E6%B0%91%EF%BC%81%E9%8A%80%E8%A1%8C50%E8%90%AC%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E5%AD%98%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%86%9F%E5%AE%A2%E5%8F%AF%E4%B8%8D%E7%94%A8%E8%BA%AB%E5%88%86%E9%A9%97%E8%AD%89.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
影/便民!銀行50萬以下存匯款交易熟客可不用身分驗證
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3萬以下:只要留下姓名、電話以備查考。 ... 50萬以上:做身分查核,並留存匯款人姓名、電話、地址等資料,且為洗錢防制作業,銀行要做大額通貨交易通報。
![斬詐團金流金管會對銀行「約定轉帳」設2大緊箍咒](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%96%AC%E8%A9%90%E5%9C%98%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E5%B0%8D%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%8C%E7%B4%84%E5%AE%9A%E8%BD%89%E5%B8%B3%E3%80%8D%E8%A8%AD2%E5%A4%A7%E7%B7%8A%E7%AE%8D%E5%92%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
斬詐團金流金管會對銀行「約定轉帳」設2大緊箍咒
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目前民眾只要親赴銀行、臨櫃設約定轉入帳號,可一次單筆至少做200萬元起跳的大額轉帳,此快速又大額的「便門」淪為詐團移轉贓款、洗錢的捷徑,讓金管會 ...
![疑似洗錢交易Q&A](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93Q%26amp%3BA.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
疑似洗錢交易Q&A
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錢防制法第七條及其授權規定,新臺幣100萬元的單筆現金收付或. 換鈔交易須向法務部調查局洗錢防制中心申報,稱為「大額通貨交. 易報告」(Significant Cash Transaction ...
![第八條](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC%E5%85%AB%E6%A2%9D-%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%91%BD%E4%BB%A4-+%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E8%AA%BF%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%99%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第八條
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... 大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6226. 傳真:02-2913-1280. 地址:231209 新北市新店區中華路74號. 檢舉專線電話:(02)2917-7777 免付費檢舉專線:0800-007 ...
![金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E5%B0%8D%E9%81%94%E4%B8%80%E5%AE%9A%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BB%A5%E4%B8%8A%E9%80%9A%E8%B2%A8%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%8F%8A%E7%96%91%E4%BC%BC%E6%B4%97%E9%8C%A2%E4%BA%A4%E6%98%93%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%BE%A6%E6%B3%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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![銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%89%93%E6%93%8A%E8%B3%87%E6%81%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E7%AF%84%E6%9C%AC%E5%8F%8A%E7%9B%B8%E9%97%9C%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E5%95%8F%E7%AD%94+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答 ...
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A1:. 係指民眾到非已建立業務關係之銀行辦理之現金交易,包括現金匯款、換鈔、. 繳費等交易。 Q2:民眾代理家人或公司至銀行辦理超過新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之.