香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
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2022年香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告( ...
https://www.hkma.gov.hk
分子資金籌集風險持續演變，我們對有關風險的了解及應對方法亦要與時並. 進，因此本報告對制定及加強儲值支付工具業未來幾年在打擊洗錢及恐怖分. 子資金 ...
《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》及 ...
http://www.hk-lawyer.org
香港政府於2022年7月發表了第二份《洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》。該報告概述洗錢、恐怖分子資金籌集風險，並首次包括了香港各行業整體上面對的 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
財務行動特別組織要求成員辨識及評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並採取相應的風險消減措施。本報告按特別組織的要求，評估香港有關行業及整體所面對的洗錢及恐怖 ...
政府公布最新香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
https://www.info.gov.hk
是次風險評估按照財務行動特別組織（特別組織）的要求，評估香港有關行業及其整體近年所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集的威脅及脆弱度，並首次就香港所面對 ...
洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估及緩解
https://eservices.customs.gov.
◇ 回應FATF有關風險評估的建議. Page 5. 2022年11月. 金錢服務經營者打擊洗錢講座. 5. 香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告. 2022年第二次評估. 2018 ...
通函
https://eservices.customs.gov.
政府於2022 年7 月8 日公布最新的《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》（ 該報. 告），該報告是政府定期對有關行業以至香港整體的洗錢／恐怖 ...
香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
https://www.fstb.gov.hk
財務行動特別組織要求成員辨識及評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並採取相應的風險消減措施。本報告按特別組織的要求，評估香港有關行業及整體所面 ...
香港的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
https://www.tcsp.cr.gov.hk
財務行動特別組織要求成員辨識和評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，並採取相應的風險緩減措施。本報告按財務行動特別組織的要求，評估香港各行各業及整體所面對的洗錢 ...