稅務犯罪常見之洗錢手法
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保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引
http://www.lia-roc.org.tw
稅務犯罪泛指逃漏稅捐案件，常見手法包括開立或取得不實統一. 發票 ... 二、 辨識及評估客戶稅務犯罪洗錢風險. 保險公司宜瞭解客戶之稅務犯罪洗錢風險情形，並將稅務犯罪之.
最新稅務犯罪洗錢及爭議違章態樣(梁建道)
http://www.angle.com.tw
我們回到剛剛吳律師說的整個洗錢基本構成要件，要先有前置的特定犯罪產生特定的犯罪所得，基於特定犯罪所得才去做處置分層化整合，國外是叫作處置分層化 ...
洗錢防制法看過來／黑錢漂白常見兩大手法
https://www.pttaa.org.tw
... 稅務訊息 > 洗錢防制法看過來／黑錢 ... 近百年後的今日，金融交易及商業貿易的複雜程度，已今非昔比；各種高超洗錢手法日新月異，執法機關掌握犯罪所得流向，也愈加困難。
稅務犯罪洗錢風險防制之實務建議做法
http://www.lia-roc.org.tw
肆、稅務犯罪
https://www.mjib.gov.tw
洗錢／資金移動手法：. L要求美加地區經銷商將實際交易貨款全數匯入前揭境外G等人頭公司帳戶，H公司再自G等境外公司帳戶將70%款項匯回H公司充當貨款，30%貨款差額截留於 ...
記帳業者辦理洗錢防制應注意事項及常見稅務犯罪態樣解析
https://www.ntbt.gov.tw
「特殊洗錢罪之成立，不以查有前置犯罪之情形為要件，但必須其收受、持有或. 使用之財物或財產上利益，無合理來源並與收入顯不相當，且其財物或財產上利. 益之取得必須符合 ...
財政部三管齊下防堵有心人透過稅務犯罪洗錢
https://tw.tech.yahoo.com
財政部表示，實務上常見逃漏手法包括利用人頭戶並透過以多樣化現金交易、利用假交易或造假的方式移動資產、虛列負債、漏開發票及無交易事實虛開發票等方式 ...
銀行認定的「貿易洗錢」及「稅務洗錢」態樣
https://www.kspcpa.com
貿易洗錢(Trade Based MoneyLaundering, TBML)一詞是由防制洗錢金融行動工作組織(FATF)提出，其被定義為：「利用貿易活動來掩飾犯罪所得並移轉價值，試圖使非法來源收入 ...