香港洗錢 防 制 法：國外法規

引言

https://www.jfiu.gov.hk

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

https://www.elegislation.gov.h

本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

在香港洗錢控罪的元素

https://www.hk-lawyer.org

通常來說，香港的打擊洗錢案由執法部門提出檢控，包括香港警察（通常是販毒案）、香港海關（走私案）、廉正公署（通常是欺詐及貪污的相關問題）、聯合財富 ...

國外洗錢防制資料

https://www.mjib.gov.tw

國外洗錢防制資料 ; 日本「金融機構可疑交易表徵」 · 香港「銀行防止清洗黑錢活動指引」 · 香港「銀行可疑交易表徵」 · 香港「保險業防止清洗黑錢活動指引」 · 大陸反洗錢法及 ...

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

不法份子和恐怖份子尝试透过各种手段，掩饰由贩毒、贪污、避税、诈骗等非法活动得来的资金，概括称为「洗钱」活动。 金管局负责监管认可机构打击洗钱及恐怖分子资金 ...

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...

https://www.sfc.hk

障措施，在香港成立為法團的金融機構亦應透過其. 適用於整個集團的打擊洗錢／恐怖分子資金籌集制. 9. 為免生疑問，應包括但不限於第3.4段所載列的規定 ...

華銀香港違反洗錢防制規定為何只被港金管局罰3680萬？

https://tw.news.yahoo.com

華南銀行強調，本次裁罰並無涉及洗錢或舞弊之情事且未對客戶權益造成影響，華銀已建立從上而下的全面性防制洗錢及法令遵循架構，並持續強化對海外分行的 ...

香港台資銀行洗錢防制機制之研究

https://ndltd.ncl.edu.tw

香港是經濟高度外向的國際金融中心，每天需處理數十萬件跨境支付交易的案件，銀行為了執行洗錢防制機制，提出一系列相關措施，以控管金流交易，而銀行對顧客需要有一定 ...