免辨識實質受益人之對象：75.客戶或具控制權者如為下列何種對象，得無需適用辨識 ...
75.客戶或具控制權者如為下列何種對象，得無需適用辨識 ...
第3 條
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2.依前小目規定未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。 3.依前二小目規定均未發現具 ...
金融機構防制洗錢辦法§3
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2.依前小目規定未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。 3.依前二小目規定均未發現具 ...
金融機構防制洗錢辦法
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2.依前小目規定未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。 3.依前二小目規定均未發現具 ...
辨識及驗證法人之實質受益人
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2. 受益人：受益人雖非保險契約當事人，惟係最終保險給付. 之對象，而為最終利益歸屬者。若受益人為非自然人者，. 仍應辨識其實質受益人。惟若遲於受益人申請保險給付時.
銀行辨識實質受益人實務參考做法
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銀行應依據現行規範2訂定審查實質受益人身分時機及適用對象，但有下列任. 一情形者，銀行得考量是否豁免實質受益人之審查，於審查時採取更具彈性. 1. 參酌金融監督管理 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
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Q10：依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人或團體客戶取得何項資料，以辨. 識有無對客戶持有股份或資本逾25%之自然人？ A10：. (1) 原則應取得法人或團體客戶之股東名冊、 ...
保險業防制洗錢及打擊資恐最佳實務指引（主題
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2. 受益人：受益人雖非保險契約當事人，惟係最終保險給付. 之對象，而為最終利益歸屬者。若受益人為非自然人者，. 仍應辨識其實質受益人。惟若遲於受益人申請保險給付時.
金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象
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（七）依辨識實質受益人之第一步驟，應向法人客戶取得何種資料，以辨識有無對客戶持股逾25%之自然人？ 答：. 1.原則應取得法人客戶之股東名冊、出資證明或其他期貨業認為 ...
防制洗錢實務問答集
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銀. 行應依序瞭解下列資訊，以確認客戶之實質受益人：. (1) 直接、間接持有該法人或團體股份或資本超過百分之二十五之自然人。 (2) 若依(1)未發現具控制權之自然人，或對具 ...