打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例生效日期：政府歡迎立法會通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
政府歡迎立法會通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 修訂) 條例》 目錄
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... 及雜項修訂。 [2023 年4 月1 日]. 由立法會制定。 第1 部. 導言. 1. 簡稱及生效日期. (1) 本條例可引稱為《2022 年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集. ( 修訂) ...
公司註冊處
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... 月) [2023年6月1日起生效]. PDF. [請同時參閱「信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引 (2023年6月) 」的補充資料]. 施加罰款指引.
公司註冊處
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另外，《2018年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例》在2018年3月21日獲得通過，該修訂條例禁止任何人處理指明的恐怖分子財產，或與指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯繫者的財產， ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
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《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》於2012年4月1日起生效，並於2018年3月再行修訂。該條例旨在改善香港適用於金融機構及指定非金融行業的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度， ...
法例
https://eservices.customs.gov.
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。 按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
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經修訂的指引將於2023 年6 月1 日起生效並取代該指引的舊版本。 ... 源所提供的文件、數據或資料，核實該客戶的姓名、出生日期、. 獨特識別號碼及文件的類別， ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港金融管理局
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條例及法定指引. 與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為 ... 修訂日期: 2019年12月16日. 分享. Share to Facebook Share to Twitter Share.
香港金融管理局
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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。