疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報
「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」熱門搜尋資訊
「疑似洗錢交易應於發現之日起幾天內向法務部調查局申報」文章包含有：「金融機構防制洗錢辦法§15」、「16.對於疑似洗錢之交易，至遲應於發現之日起幾個營業日內」、「第八條」、「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」、「對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報」、「第15條」、「洗錢防制工作年報」、「銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正...」、「三讀防制洗錢交易逾50萬都要查」
查看更多
金融機構防制洗錢辦法§15
https://law.moj.gov.tw
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。 交易未完成者，亦同。 三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。
16.對於疑似洗錢之交易，至遲應於發現之日起幾個營業日內
https://yamol.tw
一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書，由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，. 立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯重大緊急之 ...
第八條
https://www.mjib.gov.tw
第8條 金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三），由總行（ ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
所有條文 · 一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三） ，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後， · 二、對明顯重大緊急之 ...
對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
https://www.fsc.gov.tw
應依「洗錢防制法」及「金融機構防制洗錢辦法」規定. 申報大額通貨交易。 檢視大額通報交易申報系統之篩選範圍是否周延，如有. 疏漏應予補強。
第15 條
https://law.banking.gov.tw
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需 ...
洗錢防制工作年報
https://www.mjib.gov.tw
有關，應迅速將可疑內容以「疑似洗錢交易報告」向金融情報單位申報(參考. FATF第十五點及特別建議第四點)。 55.1 金融機構對於申報疑似洗錢交易報告應有清楚明確之程序並 ...
銀樓業對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正 ...
https://gazette.nat.gov.tw
第五條銀樓業對新臺幣. 五十萬元（含等值外幣）. 以上之現金交易，應於. 交易後五個營業日內，. 依法務部調查局所定之. 通報格式，蓋用申報單. 第三條銀樓業對新臺幣. 五十 ...
三讀防制洗錢交易逾50萬都要查
https://tw.news.yahoo.com
... 調查局申報，這次金管會也參照國際作法及FATF標準，除了要求業者儘速完成檢視外，若屬疑似洗錢或資恐交易，申報期限超過2個營業日。 金管會強調，金融 ...