金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起：金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
15. 金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起
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金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起,10個營業日之內,應依調查局所訂之申報格式,簽報專責主管核定後,立即向調查局申報。 修正條文第十五條二、對於經 ...
285 金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易日起____
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一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三），由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後， 立即向法務部調查局申報。
79.金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起二個營業日內
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金融機構自發現疑似洗錢或資恐交易之日起二個營業日內，應簽報何人核定後，立即向調查局申報？ (A)總經理 (B)專責主管 (C)總稽核 (D)董事長.
現行條文
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交易未完成者，亦同。 二、自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個營業日內，應依調查局所定之申報格式，簽報專責主管核定後，立即向調查局申報。
第8 條
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金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三） ，由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或 ...
第八條
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第8條 金融機構對疑似洗錢交易之申報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（如附表三），由總行（總公司）主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查局申報。 二、對明顯重大緊急之疑似洗錢交易案件，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理申報，並應補辦申報書。
金融機構防制洗錢辦法§15
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未 ...
金融機構防制洗錢辦法草案總說明
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交易未完成者，亦同。 二、自發現疑似洗錢或資恐交易之日起十個 營業日內，應依調查局所定之申報格 式，簽報專責主管核定後，立即向調查 局申報。
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
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A46： 銀行對疑似洗錢或資恐交易之客戶，依規定辦理申報後，除其他法律另有 規定，或具範本第四條第一款第八目之情形，仍得繼續受理該帳戶之交易。 Q47：部分政府機關如業 ...