大額通貨交易申報金額：金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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是否就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」？
https://serv.gcis.nat.gov.tw
答：是的，不論是採分期或部分支付現金之單筆交易，若客戶每次支付現金金額皆低於新臺幣50萬元，就不用向法務部調查局申報「大額通貨交易」。但應留意該交易是否為疑似洗錢 ...
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未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...
https://www.fsc.gov.tw
未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號，致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...
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法務部調查局受理金融機構「大額通貨交易」申報作業說明
https://www.trust.org.tw
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第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...
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行政院公報資訊網
https://gazette.nat.gov.tw
農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法修正草案總說明 · 一、 將一定金額之數額由新臺幣一百萬元降低為五十萬元。 · 二、 對達一定金額以上之通貨交易 ...
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達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
達一定金額以上通貨交易申報專區. 金融機構非個人帳戶免申報達一定金額以上通貨交易申請表 · 非個人帳戶免申報大額通貨交易年度審視清冊 · 達一定金額以上通貨交易(書面) ...