打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用):打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
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![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
https://www.ia.org.hk
1.3. 本指引由保險業監管局公布,為經營長期業務或就長期業務提供. 意見的獲授權保險人、再保險人、獲委任保險代理人及獲授權保. 險經紀(以下統稱“保險機構”)提供導引 ...
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引 ...
https://www.jfiu.gov.hk
2.19. 在香港成立為法團的金融機構應確保它們在外地的分行或附. 屬企業設有集團的打擊洗錢/恐怖分子資金籌集政策,以確保. 所有外地分行及在香港以外地方經營與金融機構 ...
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![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95%28%E8%AA%8D%E5%8F%AF%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E9%81%A9%E7%94%A8%29.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
https://www.hkma.gov.hk
1.3. 本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出,羅列有關. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求,及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊洗錢及恐怖分子資.
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![打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法 ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%8C%87%E5%BC%95%EF%BC%88%E9%81%A9%E7%94%A8%E6%96%BC%E6%8C%81%E7%89%8C%E6%B3%95+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法 ...
https://www.sfc.hk
鑑於不同金融機構的組織及法律結構,以. 及它們的業務活動的性質與範疇均存在重大差異,故. 並無單一普遍適用的執行措施。本指引的內容並非已. 無遺地包羅 ...
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![打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B8%85%E6%B4%97%E9%BB%91%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E5%8F%8D%E6%81%90%E4%BD%88%E4%BB%BD%E5%AD%90%E8%9E%8D%E8%B3%87%E6%B4%BB%E5%8B%95-+%E6%95%99%E8%82%B2%E8%88%87%E5%AE%A3%E5%82%B3-+%E6%8C%87%E5%BC%95.png?apikey=viVnb6N20jclO8)
打擊清洗黑錢及反恐佈份子融資活動
https://www.fstb.gov.hk
香港金融管理局. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用). 證券及期貨事務監察委員會. 打擊洗錢/恐怖分子資金籌集指引 · 有聯繫實體適用指引.
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![第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%E7%AC%AC3114+%E8%99%9F%E5%85%AC%E5%91%8A%E9%A6%99%E6%B8%AF%E6%B5%B7%E9%97%9C%E6%89%93%E6%93%8A%E6%B4%97%E9%8C%A2%E5%8F%8A%E6%81%90%E6%80%96%E5%88%86%E5%AD%90%E8%B3%87%E9%87%91%E7%B1%8C%E9%9B%86%E6%A2%9D%E4%BE%8B%28+....png?apikey=viVnb6N20jclO8)
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
https://www.nd.gov.hk
「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引( 從事貴金屬及寶石交易的B 類註冊人適用)」,以代替於. 2023 年4 月28 日在憲報第27 卷第17 期第2428 號政府公告所刊登 ...