對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者不論交易金額多寡應於幾天內向法務部調查局申報：對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
對一定金額以上通貨交易，未向法務部調查局申報
金融機構防制洗錢辦法§15
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。
金融機構防制洗錢辦法§15 相關法條
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。 ...
1.( )對於經保險業檢視屬疑似洗錢或資恐交易者
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1.( )對於經保險業檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，於專責主管核定後幾個營業日內應立即向調查局申報？ (A)二日 (B)五日 (C)三日 (D)十日.
第15 條
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報， 核定後之申報期限不得逾二個營業日。 ...
16.對於疑似洗錢之交易，至遲應於發現之日起幾個營業日內
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一、自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書，由總行(總公司)主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，. 立即向法務部調查局申報。 · 二、對明顯重大緊急之疑似 ...
現行條文
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二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報， 核定後之申報期限不得逾 ...
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
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經檢視非疑似洗錢或資恐交 易者，應當記錄分析排除理由；如經檢視屬疑似洗錢或資恐之交易者 ，不論交易金額多寡，均應依法務部調查局所定之申報格式簽報，並 於專責主管核 ...
法規資訊
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一、當本公司經辦人員發現有異常交易之情形或有洗錢或資恐之疑慮時，應立即陳報督導主管，同時副知專責主管。 · 二、督導主管接獲前述之陳報，應儘速裁決是否確屬應行申報事項 ...