打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引英文：有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
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anti money laundering and terrorist financing
https://www.linguee.com
在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集( 金融機構) 條例》( 下稱「條例」) 生效後，監督保險業打擊洗錢規管制度的實施情況，包括就進行視察、調查違規個案及對保險機構的紀律 ...
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）所制定。作為FATF的成員之一，香港現實施由 ...
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
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本指引由證監會發出，載列打擊洗錢及恐怖分子資金. 籌集（打擊洗錢／恐怖分子資金籌集）的相關法定和. 監管規定，及持牌法團和獲證監會發牌的虛擬資產 ...
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 Cap. 615 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance ; 詳題 ; 第1部 導言Part 1 ; 1.
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
金管局持續致力推動業界採用打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(反洗錢)合規科技，並以此作為主要監管重點之一。金管局已推出數項舉措，以進一步鼓勵業界採用合規科技和支持 ...