大額匯款申報

§ 銀行業大額通貨交易申報

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受款人：現金匯款交易時填入資料，資料靠左對齊，欄位多出部分以空白填入。 ◎7. 受款帳戶：現金匯款交易時填入資料，總行代號為3 個bytes ，分行代號為. 4 個bytes ...

未依法申報收付達一定金額(等值新臺幣50 萬元)以上大額 ...

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未定期更新調查局核備免逐次確認與申報之大額. 通貨交易帳號，致有漏申報情事。 應依「洗錢防制法」及「金融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 ...

法務部

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說明：一、各金融機構自九十二年八月六日起依洗錢防制法第七條規定申報「大額通貨交通」迄今已近一年，由於申報資料之格式及內容存有諸多錯漏，本局為協助各金融機構修正 ...

疑似洗錢交易Q&A

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本案例中,金融機構因認為A僅係基. 層公務員,平日存款不多,交易金額亦不大,卻突然有大額款項匯. 入後復欲即刻全數領現,符合疑似洗錢交易表徵,即申報疑似洗錢. 交易報告,司法 ...

第八條

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第6條 第三條大額通貨交易申報書及前條第一款疑似洗錢交易申報書、第二款傳真資料確認回條之格式，由主管機關公告之。 第7條 本辦法自發布日施行。 4.1.4.外幣收兌處設置及 ...

財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...

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與稅每年220萬元免稅額限制，分批轉匯現金給子女，殊不知頻繁轉帳也會引起國稅局關注，若經認定有逃漏稅事實，不僅會被要求補稅，甚至須繳交一筆罰鍰 ...

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法

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附表二、（申報機構）大額通貨交易申報.DOC · 附表三、（申報機構）疑似洗錢（可疑）交易報告.PDF · 附表三、（申報機構）疑似洗錢 ...

銀行業辦理外匯收支或交易資料申報問答集

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依「申報辦法」第5 條規定，銀行業與客戶承作大額即期外匯交易，. 應提供與申報性質相符文件供銀行業確認。若因交易文件筆數過. 多，銀行業基於作業便利，擬憑公司、行號多 ...

防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證

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